四名MGSB Berhad董事承认非法存款和洗钱罪名

(吉隆玻2019年8月29日讯)                               

MGSB Berhad及其四名董事因还没得到国家银行许可下就接受公众的存款接受。

在2013年金融服务法(Financial Services Act 2013 or FSA 2013)第137(1)条和2001年反洗钱,反恐融资和非法活动收益法(Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 or AMLA 2001)第4(1)条例指控下,他们对加影会法院表示认罪。

MGSB Berhad被罚款500万令吉,而董事Hisyamuddin Che Ali和Ahmad Zalimi Mohd Ali各被判处2年徒刑,并被罚款100万令吉(默认6个月监禁),而Halimatun Saadiah Che Omar被判处1年监禁以及被罚款100万令吉(默认为6个月监禁)。

另外,在AMLA 2001指控下MGSB Berhad将被罚款总额达2.88亿令吉,而董事Ahmad Zalimi Mohd Ali,Halimatun Saadiah Che Omar和Nur Ain Aliana Mat Azmi分别被判处3年监禁两年徒刑,并被罚款至2.88亿令吉(默认1年监禁)。 Hisyamuddin Che Ali因5项指控被判处2年徒刑,并被罚款至2.98亿令吉(违约1年监禁)。

马来西亚国家银行提醒市民不要向无牌机构存放任何款项或存款,或参与任何形式的快速致富计划,以免失去他们的血汗钱。

Author: VSDaily Editor

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